根據(jù)公司第四屆董事會第二次會議決議，定于2024年4月8日召開山東永能節(jié)能環(huán)保服務股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票的方式進行，現(xiàn)將有關具體事項通知如下：

一、會議召集人：山東永能節(jié)能環(huán)保服務股份有限公司董事會。

二、會議時間：2024年4月8日上午9點。

三、會議地點：山東省濟南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號樓2115室。

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員。

五、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場和通訊方式相結合方式召開。

六、會議期限：0.5天

七、審議事項：

1.《關于公司和控股子公司為全資子公司融資提供擔保和抵押擔保的議案》；

2.《關于中止推進控股子公司襄汾公司破產事項的議案》。

八、登記辦法：

1.登記手續(xù)：自然人股東本人參加會議的，須持本人身份證原件及復印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復印件、授權委托書辦理登記手續(xù)。

2.登記地址：山東省濟南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號樓2115室。

3.會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

???????? 王馨珂：18764035286

九、請相關人員做好與會準備工作并準時到會。

山東永能節(jié)能環(huán)保服務股份有限公司

董事會

2024年3月20日