根據(jù)公司第四屆董事會第四次會議決議，定于2024年6月28日召開山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司2023年年度股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：

一、會議召集人：山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司董事會

二、會議時(shí)間：2024年6月28日上午9點(diǎn)

三、會議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號樓2115室

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員。

五、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場和通訊方式相結(jié)合方式召開

六、會議期限：0.5天

七、審議事項(xiàng)：

1、《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

2、《關(guān)于公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

3、《關(guān)于公司2023年度審計(jì)報(bào)告的議案》。

八、登記辦法：

1、登記手續(xù)：自然人股東本人參加會議的，須持本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2、登記地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號樓2115室

3、會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

?????????王馨珂：18764035286

九、請相關(guān)人員做好與會準(zhǔn)備工作并準(zhǔn)時(shí)到會

山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司

董事會

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